Ambos tienen nacionalidad boliviana y fueron detenidos tras una investigación en donde indicarían son señalados como los líderes de una empresa que funcionaba bajo una estructura piramidal en dicho país. Esta empresa se presentó en la Argentina como una multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique con la expectativa de ganancias altas.
Policiales 08 de septiembre de 2023
Belén Urzagasti
Una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con cédula roja, fueron detenidos en un barrio porteño llamado Parque Chacabuco acusados de realizar estafas piramidales a más de 30.000 connacionales y de evadir normas financieras mediante criptomonedas por unos 60 millones de dólares.
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Las detenciones fueron realizadas por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes creen que los acusados habían montado una financiera en su país con oficinas en otros países de Latinoamérica.
Según los voceros, sobre ambos detenidos, identificados como Brian Gutiérrez Colque (27) y Nilda Colque Loza (47), pesaba una orden de captura internacional vigente con "notificación roja" por el delito de "estafa con agravante de victimas múltiples", a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.
De esta forma, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradición a Bolivia.
El hecho que se les imputa comenzó a investigarse el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada "PayDiamond".
La metodología que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 36.000 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5 por ciento semanal y el 20 por ciento mensual, sumado la devolución del capital.
A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.
Con el avance de la causa, se determinó que "PayDiamond" presentó las características típicas de las denominadas "estafas piramidales" (también conocidas como "esquema Ponzi") que fueron cometidas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, los organizadores de la empresa crearon la Criptomoneda "MKT COIN".
Los voceros también agregaron que "PayDiamond" se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 por ciento anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.
La Procelac había informado tras la denuncia que la realización de este tipo de ofrecimientos de inversión en el país requiere de la autorización previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA), con la que esa empresa no contaba.
Fuente Minuto Uno.
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